Na manhã desta terça-feira, a Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram a Operação Gauteng. O objetivo é combater crimes na cadeia de sucatas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Através de cruzamento de dados e de uso de informações de inteligência, a Receita Federal detectou indícios de que empresas inexistentes (de fachada, conhecidas como "noteiras") emitiram 4 bilhões de reais em notas fiscais falsas destinadas a grupos de empresas que atuam na cadeia de sucatas.

Durante as investigações, foram identificados três núcleos criminosos que envolvem mais de 80 pessoas e empresas da cadeia de metalurgia e siderurgia. Os núcleos vêm utilizando notas fiscais falsas para burlar órgãos fiscalizadores, sonegar impostos e “esquentar” mercadorias roubadas.

Foi apurado que, além de operações com sucatas, o operador do esquema transacionou bilhões em notas fiscais de ouro. Há suspeitas de que tais transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos  e outros delitos.

Visando continuidade das investigações, o Poder Judiciário Federal determinou execução de 59 Mandados de Busca e Apreensão em empresas e em residências de pessoas que participam do esquema criminoso.

O estado com mais mandados de busca e apreensão é Santa Catarina. Confira a quantidade por local:

Santa Catarina:

Joinville - 4
Lages - 4
Pomerode - 4
Barra Velha - 2
Massaranduba - 2
Araquari - 1
Balneário Camboriú - 1
Braço do Trombudo - 1
Guaramirim - 1
Jaraguá do Sul - 1
Schroeder - 1

Rio Grande do Sul:
Caxias do Sul - 16
Bento Gonçalves - 1
Porto Alegre - 1

São Paulo:

São Paulo - 1 
Jaboticabal - 1 
Ribeirão Preto - 1

Paraná:

Curitiba - 1

Operação em Números:

R$ 4 bilhões em transações fraudulentas; 
59 Mandados de Busca e Apreensão; 
280 Servidores da Receita Federal e Polícia Federal;
75 Viaturas da Receita Federal e Polícia Federal.