Operação investiga lavagem de dinheiro com venda de carros de luxo
Uma operação da Polícia Civil contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (12), em Santa Catarina.
A ação, chamada Operação Simbiose, é coordenada pela Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC) e tem como objetivo desarticular um grupo suspeito de utilizar o comércio de veículos de luxo para legalizar recursos provenientes de atividades criminosas.
De acordo com as investigações, uma empresa do setor automotivo funcionava como um “porto seguro” financeiro para facções criminosas. O esquema consistia em simular vendas sucessivas de carros em curtos intervalos de tempo para esconder a origem ilícita do dinheiro.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) identificou movimentações consideradas atípicas, como depósitos fracionados e repasses de valores para pessoas investigadas em outros inquéritos policiais.
Além da simulação de vendas, a empresa também cedia veículos de alto valor para o uso de traficantes.
Durante a operação, os agentes cumprem mandados de busca e apreensão e realizam o sequestro de bens, incluindo imóveis, ativos financeiros e carros de luxo.
Segundo a Polícia Civil, a estratégia da operação é atingir a estrutura financeira do grupo criminoso, com foco na descapitalização e enfraquecimento das organizações investigadas.
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