A Polícia Civil, por meio da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC), encaminhou, na última semana, ao Poder Judiciário de Araranguá, o Inquérito Policial referente a 1ª fase da Operação Castelo de Cartas. A operação identificou o crime de lavagem de dinheiro praticado por organização criminosa especializada na exploração de jogo do bicho e acabou por indiciar o maior banqueiro do jogo do bicho da região Sul, além de mais 21 pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e a contravenção penal de exploração do jogo do bicho.

Além disso, outras duas pessoas foram indiciadas pelo crime de tráfico de influência e também se constatou possível caixa dois de campanha eleitoral em Araranguá, após quatro cheques de vereador eleito ser encontrados em poder de bicheiro. A operação que foi realizada em dezembro totalizou uma apreensão de mais de R$ 127 mil em dinheiro, além do sequestro de 22 veículos e 29 imóveis, que correspondem a mais R$ 6 milhões.

O inquérito policial tem 15 volumes, com 4,9 mil folhas.  Foi solicitado o envio de cópias do inquérito para o Ministério Público Federal por conta de possível “lobby” e eventuais crimes correlatos por parte dos grandes banqueiros do jogo do bicho do Brasil para aprovação de projeto de lei que legaliza os jogos de azar no Congresso Nacional conforme seus interesses.

Durante a ação coordenada pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro – (LAB/LD) da DEIC, o Serviço Aeropolicial da Polícia Civil (SAER), a 1ª DP de Araranguá, a Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma, a Delegacio Regional de Polícia e DIC de Tubarão, a DIC de Balneário Camboriú, a Delegacia da Comarca de Tijucas, a Diretoria de Informação e Inteligência (DINI), e a DIPC também apoiaram a operação.